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江西金达莱环保股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年4月15日

(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长廖志民先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2021年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

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3、议案名称:2021年监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于2021年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于确认2021年度董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于确认2021年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5和议案6对中小投资者进行了单独计票;

2、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:张天慧、张晴

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议决议合法有效。

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